半岛体育本公司董事会及总共董事包管本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质具体实性、凿凿性和无缺性承受执法职守。

　　依据中国证券监视管束委员会《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管束和应用的监禁哀求（2022年修订）》（证监会告示〔2022〕15号）、《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——范例运作》以及《上海证券交往所上市公司自律监禁指南第1号——告示式样（2023年4月修订）》的闭系法则，上海紫燕食物股份有限公司（以下简称“紫燕食物”或者“公司”）就2022年度召募资金存放与应用景况作如下专项申诉：

　　依据公司第一次董事会第九次聚会审议通过，并经中国证券监视管束委员会（证监许可〔2022〕1975号）《闭于准许上海紫燕食物股份有限公司初次公然荒行股票的批复》准许，公司公然荒行黎民币平凡股（A股）4,200万股，每股面值1.00元，每股刊行价为黎民币15.15元,召募资金总额为黎民币636,300,000.00元，扣除刊行用度黎民币71,096,792.43元（不含增值税），现实召募资金净额为黎民币565,203,207.57元。

　　召募资金由主承销商广发证券股份有限公司于2022年9月21日正在扣除当日支出的承销、保荐用度后，汇入公司正在宁波银行股份有限公司上海闵行支行开立的账号为95的召募资金专户，现实汇入金额为黎民币603,300,000.00元。

　　上述召募资金曾经立信司帐师事宜所（格表平凡协同）审验，并于2022年9月21日出具了（信会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资申诉》。

　　截至2022年12月31日止，紫燕食物召募资金账户已累计应用90,000.00元，召募资金存款利钱收入扣除手续费净额为607,760.74元，召募资金账户余额为107,271,534.33元（含尚未置换的金额11,540,566.02元），以闲置召募资金举行现金管束尚未到期的余额黎民币469,990,000.00元，召募资金专户余额合计为577,261,534.33元。

　　依据《公法令》《证券法》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管束和应用的监禁哀求（2022年修订）》《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——范例运作》等执法律例的闭系法则，依照范例、安静、高效、透后的准则，公司协议了《上海紫燕食物股份有限公司召募资金管束轨造》（以下简称“《管束轨造》”），对召募资金的存储、审批、应用、管束与监视做出了精确的法则，以正在轨造上包管召募资金的范例应用。

　　遵守《管束轨造》中相闭召募资金的存放、应用及管束的法则，公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立了召募资金专户。

　　2022年9月5日，公司及子公司安徽云燕食物科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与中国征战银行股份有限公司上海闵行支行签定了《召募资金专户存储四方监禁答应》。

　　2022年9月5日，公司及子公司安徽云燕食物科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海徐汇支行签定了《召募资金专户存储四方监禁答应》。

　　2022年9月7日，食品公司及子公司重庆紫川食物有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与上海浦东繁荣银行股份有限公司闵行支行签定了《召募资金专户存储四方监禁答应》。

　　2022年9月7日，公司及子公司安徽云燕食物科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海世纪大道支行签定了《召募资金专户存储四方监禁答应》。

　　2022年9月13日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海闵行支行签定了《召募资金专户存储三方监禁答应》。

　　2022年9月14日，公司及子公司安徽云燕食物科技有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海闵行支行签定了《召募资金专户存储四方监禁答应》。

　　上述答应厉重条目与上海证券交往所协议的《召募资金专户存储三方监禁答应(范本)》不存正在强大差别。

　　截至2022年12月31日，公司均厉厉遵守《管束轨造》《召募资金专户存储三方监禁答应》的法则，存放和应用召募资金。

　　注：截至2022年12月31日，除上述专户中存放的召募资金表，召募资金余额中正正在举行现金管束尚未到期的金额为469,990,000.00元。食品

　　2022年9月21日公然荒行股票召募资金到账前，紫燕食物以自筹资金预先支出了刊行用度11,540,566.02元（不含增值税），2022年12月30日第一届董事会第十四次聚会决议通过了《闭于以召募资金置换预先已支开赴行用度的自筹资金的议案》，许诺公司应用召募资金11,540,566.02元（不含增值税）置换预先已支出的刊行用度。立信司帐师事宜所（格表平凡协同）已于2022年12月23日出具了《上海紫燕食物股份有限公司闭于应用召募资金置换预先已支开赴行用度的自筹资金鉴证申诉》（信会师报字[2022]第ZA16248号）；广发证券宣告了核查观点（详见公司于2022年12月31日正在上海证券交往所网站（）披露的《上海紫燕食物股份有限公司闭于以召募资金置换预先已支开赴行用度的自筹资金的告示》，告示编号：2022-021）。

　　截至2022年12月31日，以自筹资金预先支出的召募资金刊行用度11,540,566.02元（不含增值税）尚未已毕置换。

　　截至2022年12月31日止，本公司不存正在用闲置召募资金短暂添补活动资金的景况。

　　2022年10月8日，紫燕食物召开了第一届董事会第十一次聚会，审议通过了《闭于应用闲置召募资金举行现金管束的议案》，许诺公司应用额度不凌驾黎民币50,000万元（含本数）闲置召募资金举行现金管束，应用刻期自董事会审议通过之日起大公司2023年年度股东大会召开之日止，正在不凌驾上述额度及决议有用期内，可轮回滚动应用。广发证券宣告了核查观点。全部实质详见紫燕食物于2022年10月11日正在上海证券交往所网站（）披露的《上海紫燕食物股份有限公司闭于应用闲置召募资金举行现金管束的告示》（告示编号：2022-006）。

　　2022年度紫燕食物应用闲置召募资金累计采经管物业物469,990,000.00元，截至2022年12月31日尚未兑付的理物业物余额为469,990,000.00元，全部组成如下：

　　截至2022年12月31日止，公司不存正在用超募资金永世添补活动资金或偿还银行贷款景况。

　　截至2022年12月31日止，公司不存正在超募资金用于正在筑项目及新项目（席卷收购资产等）的景况。

　　截至2022年12月31日止，公司不存正在将募投项目剩余资金用于其他募投项目或非募投项方针景况。

　　公司按摄影闭执法、律例、范例性文献的法则和哀求应用召募资金，并对召募资金应用景况实时地举行了披露，不存正在违规应用召募资金的景况。

　　六、司帐师事宜所对公司年度召募资金存放与应用景况出具的鉴证申诉的结论性观点

　　立信司帐师事宜所（格表平凡协同）以为，紫燕食物2022年度召募资金存放与应用景况专项申诉正在扫数强大方面遵守中国证券监视管束委员会《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管束和应用的监禁哀求（2022年修订）》（证监会告示〔2022〕15号）、《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——范例运作》以及《上海证券交往所上市公司自律监禁指南第1号——告示式样（2023年4月修订）》的闭系法则编造，如实反应了紫燕食物2022年度召募资金存放与应用景况。

　　七、保荐人或独立财政照拂对公司年度召募资金存放与应用景况所出具的专项核查申诉的结论性观点

　　经核查，保荐机构以为：紫燕食物2022年度召募资金的存放与应用契合《证券刊行上市保荐营业管束方法》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管束和应用的监禁哀求（2022年修订）》《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号——范例运作》《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第11号——不断督导》及《上海证券交往所股票上市准则（2023年2月修订）》等执法律例的闭系法则，对召募资金举行了专户存储和专项应用，不存正在变相变化召募资金投向和损害股东便宜的景况，不存正在违规应用召募资金的境况。

　　注1：“今年度参加召募资金总额”席卷召募资金到账后“今年度参加金额”及现实已置换先期参加金额。

　　注2：“截至期末答应参加金额”以迩来一次已披露召募资金投资企图为根据确定。

　　注3：“今年度达成的效益”的策画口径、策画办法应与答应效益的策画口径、策画办法相仿。

　　注4：公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十六次聚会，审议通过《闭于加添初次公然荒行股票召募资金投资项方针议案》，涉及更正召募资金投向的项目为“宁国食物分娩基地二期项目”，该项目暂未应用召募资金。加添的召募资金项目“海南紫燕食物加工分娩基地项目”估计总投资额为30,158.71万元，拟应用召募资金参加10,000.00万元。新项方针实行主体为海南云紫食物有限公司，实行场所为海口狮子岭工业园。本次更正投向的金额占公司初次公然荒行召募资金净额的比例为17.69%。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　注5：公司于2023年2月1日召开第一届董事会第十五次聚会，审议通过《闭于更正局部募投项目实行主体、实行场所的议案》，许诺公司将“新闻中央征战项目”实行主体由安徽云燕更正为公司，实行场所由安徽宁国经济身手开荒区河沥园区云峰道以南、振宁道以西更正为上海市闵行区申南道215号。除上述更正表，召募资金投资项目“新闻中央征战项目”的用处、投向及投资金额不产生变化。（详见公司于2023年2月2日正在上海证券交往所网站（）披露的《上海紫燕食物股份有限公司闭于更正局部募投项目实行主体、实行场所的告示》，告示编号：2023-006）

　　本公司董事会及总共董事包管本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质具体实性、凿凿性和无缺性承受执法职守。

　　依据《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第3号——行业新闻披露》(第十四号——食物创筑)的闭系法则，现将上海紫燕食物股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一季度厉重谋划数据（未经审计）告示如下：

　　以上谋划数据仅供投资者实时清晰公司分娩谋划概略之用，公司董事会指挥投资者留心应用上述数据，戒备投资危机。

　　1今年度申诉摘要来自年度申诉全文，为周至清晰本公司的谋划劳绩、财政景遇及他日繁荣经营，投资者该当到网站详尽阅读年度申诉全文。食品

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管束职员包管年度申诉实质具体实性、凿凿性、无缺性，不存正在虚伪记录、误导性陈述或强大脱漏，并承受局部和连带的执法职守。

　　4立信司帐师事宜所（格表平凡协同）为本公司出具了圭臬无保存观点的审计申诉。

　　以实行权柄分配股权立案日立案的总股本为基数，拟向总共股东每10股派现金盈余7.5元（含税），以截至2022年12月31日公司总股本为41,200万股策画，本次拟共计派觉察金盈余黎民币309,000,000元（含税）。

　　正在实行权柄分拨的股权立案日前公司总股份产生更动的，拟撑持每股分拨比例稳固，相应调动分拨总额。本次利润分拨预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司主贸易务为卤造食物的研发、分娩和出售，所处行业属于食物加工业。依据中国证监会发表的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业属于“创筑业（C）”中的“农副食物加工业（C13）”。

　　受益于近年来我国人均可把持收入和采办力的不断晋升，卤造食物因其便捷、口胃、养分等属性，墟市界限跟着人们生计程度的晋升而延长。他日，跟着经济延长不断激动消费升级、城镇化率进一步晋升、消费理念的转化、配套物业的慢慢优化以及新零售形式的敏捷繁荣等驱动成分的影响，卤造食物墟市界限将取得更疾的延长。依据艾媒征询公然数据，估计2023年中国卤成品德业界限达4051亿元，估计21-23年CAGR为10.86%。依据Frost&Sullivan统计数据，2023年佐餐卤造食物的墟市界限估计将抵达2239.60亿元，2021年-2023年复合延长率为11.10%，到2025年界限可抵达2,799.32亿元，2020年至2025年复合延长率为11.40%。

　　公司是国内界限化的卤造食物分娩企业，主贸易务为卤造食物的研发、分娩和出售，厉重产物为配偶肺片、百味鸡、藤椒鸡等以鸡、鸭、牛、猪等禽畜产物以及蔬菜、水产物、豆成品为原原料的卤造食物，使用场景以佐餐消费为主、歇闲消费为辅，厉重品牌为“紫燕”。公司勉力于传承中华美食文明，产物配方传承川卤工艺，协调了川、粤、湘、鲁多味。依靠正在卤造食物行业多年的体会积蓄以及对消费数据、行业数据的讨论，公司正在安稳现有产物上风的根基上接续标奇立异，并依据多人丁胃及消费民风的转化举行校正，配合禽畜、蔬菜、水产物、豆成品等高品德食材变成了数百种的卤造食物，产物品种丰厚，统筹餐饮佐餐、歇闲享福、礼物赠送等多元化的消费场景需求。

　　公司厉重从表部供应商采购分娩所需的原原料。因为公司正在天下有多家分娩基地，为了统筹原原料运输本钱及界限采购上风，公司选取了紧急原原料通过集采平台鸠合采购和非紧急原原料由分娩基地散开采购相联合的采购形式。鸠合采购是指公司总部采购中央依据对厉重原原料供应景遇和行情走势阐明预测，联合各分娩基地汇聚的需求新闻，联合协议相应采购企图，与上游供应商联合商叙配合，有利于公司对品德及本钱的有用管控。地方采购是指各分娩基地各自筛选相近适合的供应商举行原原料采购，以包管原原料新颖度以及满不测地特点产物的分娩需求，地方采购的原料厉重是蔬菜及局部佐料。

　　对待鲜货产物，为包管分娩和供货的实时性，公司创筑了出售预测体例，该体例通过对中长久市肆出售数据、短期市肆出售数据及产物墟市需求量举行阐明，对当日门店订货数目举行预测，从而给出分别产物的分娩企图倡导，公司分娩部分对预测数据举行人为审核后变因素娩企图单，并安顿各分娩基地分娩；正在产物配送方面，公司中台体例汇总各加盟门店、直营门店正在指定功夫向公司发送的产物订单，公司中台体例对订单及存货举行主动成婚，经人为审核后由各分娩基地依据市肆订单举行发货及冷链配送。

　　公司预包装产物厉重席卷气调锁鲜产物及真空包装产物。对待气调锁鲜包装产物，因为保鲜期较短，公司同样采用依据出售预测体例数据举行阐明并排产的分娩形式；对待真空包装产物，因为保鲜期相对较长，公司依据上一个月的现实销量、季节、节假日并联合产物库存景况及公司动态产能景况编造本月的分娩企图，分娩企图协议之后再下发给分娩基地，分娩基地接到企图后再结构安顿分娩。

　　公司厉重采用以经销为主的连锁谋划形式，同时修建了席卷电商渠道出售、商超渠道出售、团购形式等其他渠道正在内的多样化立格式营销收集编造。

　　经销形式下，公司创筑了“公司——经销商——终端加盟门店——消费者”的两级出售收集，有利于低浸公司自行开荒终端加盟门店正在功夫、本钱上的不确定性以及对终端渠道的管束杂乱度，对公司低浸运营本钱，鸠合上风力气已毕产物研发、质地驾驭及供应链管束，达成公司营业界限的敏捷拓展拥有肯定帮帮。正在经销形式下，公司与经销商签定《特许谋划合同》，授权经销商正在答应商定的区域内经销公司的特许谋划产物、应用公司的字号、招牌、任事记号、营运管束身手、宣扬材料及宣扬新闻、食物安静圭臬等，正在联合的品牌气象下出售公司品牌产物及供给闭系任事。经销商向公司买断产物，取得公司授权其正在商定谋划区域内经销的特许产物，通过加盟门店达成终端出售。经销商可能自行设立或繁荣下游的终端加盟门店，并实践对加盟门店的平时监视管束职责，包管终端加盟门店的谋划契合公司对市肆装修、室内筑筑、终端出售订价、员工培训、对表宣扬、墟市促销等联合品牌运营管束的闭系哀求。公司对经销商及其终端加盟门店不拥有驾驭权，各经销商及终端加盟门店实行独立核算，自夸盈亏，但正在全部谋划方面须采纳公司的营业指点与监视。

　　截至2022年12月31日，公司共正在上海及武汉等区域开设了29家直营门店。公司对各直营门店具有驾驭权，联合财政核算，享有门店爆发的利润，并承受门店产生的一共用度开支。公司厉重选取经销形式出售，保存少数直营门店厉重是出于市肆气象打算、获打消费者反应、累积门店谋划管束体会及职员培训等方针。他日，公司会依据营业拓展企图、品牌施行需求来归纳考量直营门店的开设数目。

　　公司通过其他出售渠道出售的产物以包装产物为主，厉重出售渠道席卷商超渠道、电商渠道、团购渠道等。

　　4.1申诉期末及年报披露前一个月末的平凡股股东总数、表决权复兴的优先股股东总数和持有十分表决权股份的股东总数及前10名股东景况

　　1公司该当依据紧急性准则，披露申诉期内公司谋划景况的强大转化，以及申诉期内产生的对公司谋划景况有强大影响和估计他日会有强大影响的事项。

　　2022年，公司达成贸易收入36.03亿元，同比旧年延长16.51%；归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，同比旧年裁减32.28%；归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净利润1.81亿元，同比裁减33.22%。截至2022年12月31日，公司总资产为27.44亿元，较旧年延长36.56%，归属于上市公司股东的净资产20.25亿元，较旧年延长67.12%；天下门店总数5695家，同比延长10%。

　　公司以宣称壮健、甘旨的卤造熟食文明为企业职责，永远承袭“好原料+好工艺=好产物”的谋划理念，不断原辅原料厉选、分娩工艺革新、质安监禁加强、新闻体例优化，让紫燕壮健、甘旨、丰厚的卤味产物源源接续地走向千家万户的餐桌，让“带上紫燕，回家用膳”的标语深刻空阔诚实消费者的心中。

　　面临杂乱繁难的谋划处境，正在消费墟市受限和原原料价值不断上涨的影响下，公司承袭了强大的压力。可是，公司通过全方位发奋，席卷对峙线下门店拓展、发力晋升线上功绩、踊跃开荒多种渠道等办法，达成了贸易收入、总资产、净资产、门店数的不断延长。同年9月26日，紫燕食物正在上交所主板告捷上市，为企业繁荣史上留下浓墨重彩的一笔。

　　尽量受到宏观处境影响，焦点营业如故维持了杰出的延长速率；同时，欺骗行业整合的机缘，接续晋升墟市拥有率。

　　以华东区域为开始、长江流域辐射区域为干线的成熟都会，不停实行加密企图；以华南、华北、西南区域的已入驻都会为基准面，分区域调动计谋，伸张品牌影响力；新开荒西北和东北区域，已已毕前期试点运转职责。

　　跟着线上表卖营业的敏捷繁荣，公司紧跟消费潮水，接续加强团队的运营才干，晋升任事质地，不断通过美团、饿了么等主流表卖平台，针对分别区域的消费场景为加盟琢磨身打造行为计划，满盈已毕赋能职责，达成预期营收与利润。

　　踊跃修建线上出售、团购形式等多样化立格式营销收集编造。公司收拢行业举座敏捷延长的繁荣机缘中式三方平台汇聚的强大用户流量，敏捷举行线上全渠道组织。线下激动公司品牌与其他着名品牌举行联名配合，通过共享、整合、置换墟市营销资源，低浸本钱、降低效劳、相互引流、巩固墟市竞赛力、晋升品牌的着名度和美誉度。与盒马鲜生、叮咚买菜等大型O2O生鲜电商配合，ToB为着名连锁餐饮门店精准供给代加工和供货任事。

　　不断做好“3+1”即：落实圭臬、晋升品牌力、创筑纽带+公闭爱护。正在此根基上踊跃打造五维紫燕，即：

　　川菜，一菜一格，百菜百味，以其取材平凡、调味多变、菜式多样、口胃醇浓的作风性子，走遍大江南北及海表。跟着墟市经济繁荣与国民分娩总值的降低，为了维持墟市竞赛力，适应消费需求转化，实行多品牌计谋繁荣的经营。

　　公司自周至筹筑圭臬化分娩工场此后，正在守旧的分娩线上巩固柔性，可达成分别品类、口胃产物的开荒职责以及敏捷投产职责，正在新品牌的出现和创筑上，拥有天赋上风。以营销管束、研发革新、供应链增援、新闻任事为导向，整合专业人才团队，打造墟市任事中央，修建运营任事平台，为多品牌繁荣赋能。正在激起公司内部职员活动性和生机的同时，优化摆设资金、资产、人力、身手、筑筑、任事等种种资源并合理散布，晋升资源欺骗率，加添举座效益率。

　　受墟市处境放诞滚动的影响，本钱压力叠加用度刚性，进一步压缩了公司的利润空间。可是公司管束层依靠丰厚的体会，以其杰出的原原料采购及库存管束才干、巩固的产物加工及交付才干、食品壮健的分娩与门店出售端的妥协才干和配送才干、新闻化运营管束才干上风，治服短期困苦、创收剩余。宁国工场年产量达33800吨，武汉工场年产量达10600吨，山东工场年产量达8500吨，连云港工场年产量达6900吨，重庆工场年产量达6200吨。

　　紧跟时间，以数字化、智能化对工场举行管束升级。激感人文革新，从筑筑升级、工艺优化、人力减省等多维度申报课题，凿凿为降本增效做出了高出功绩。产物标奇立异，研发为产销赋能。筹筑海南工场，辐射南部区域。

　　食物行业与群多平时生计息息闭系，跟着经济程度的繁荣和墟市的接续成熟、企业界限奉陪消费者笼盖的群体接续伸张。为反应国度提出的“革新、妥协、绿色、盛开、共享”的繁荣理念，盘绕晋升食物质地和安静程度，以满意黎民民多日益延长和接续升级的安静、多样、壮健、养分、容易食物消费需求为目的，以需要侧构造性鼎新为主线，以革新驱动为引颈，效力降低需要质地和效劳，激动食物工业转型升级、伙食消费构造改观，满意幼康社会城乡住民更高目标的食物需求。

　　公司珍视分娩谋划中的环保职责，依据现实需求而合理经营、打算并置备需要的环保办法，环保办法处分才干充沛、运转杰出并不妨获得实时爱护、调理，分娩谋划历程中爆发的废水、废气、固体烧毁物、食品噪音等获得了有用途理并达标排放。申诉期内，公司无处境职守事项及节能减排强大违规违纪事故，排放污染物均抵达国度和所正在地相应排放圭臬。

　　他日，公司将正在已有的产物研发、行业体会等上风的根基上，大举发展新产物的研发职责，推出更多高品德、多样化的契合消费者需求的产物，进一步抢占佐餐卤造食物的墟市，降低本身产物的墟市拥有率以及品牌影响力。同时，通过契合墟市需求的差别化产物的接续面世，丰厚和完备公司的产物矩阵，筑立公司的品牌特点，将公司打酿成为佐餐卤造食物革新品类的墟市开荒者。

　　正在卤造食物行业敏捷滋长及鸠合度晋升的双重盈余靠山下，公司将正在供应链端先发上风的根基前进一步计谋性伸张产能，为公司不断繁荣供给坚实的供应链撑持，避免因产能不够对公司繁荣扩张变成限造。通过各分娩基地的联动，完备天下化门店收集，将公司的种种产物触及更多潜正在消费群体，并正在最优冷链配送隔绝辐射半径内晋升供货效劳，从而接续降低公司的墟市拥有率，巩固公司举座的竞赛力，进一步安稳和晋升公司能手业中的上风职位。

　　卤造食物行业中，谋划管束程度的坎坷将很大水平上影响公司他日墟市拓展才干以及能手业内的竞赛力。目前，通过引进SAP-ERP体例、出售中台体例等今世电子化新闻管束体例，公司已达成焦点营业的总共例化管束，并已毕了分别体例之间的集成整合，达成了财政和营业新闻一体化。他日，公司将进一步推动内部流程管束、结构管束的整合升级，晋升企业内部协同管束效劳，加强各营业单位的新闻传达、共享，降低新闻体例的笼盖面和成效性，以应对日趋扩张的营业界限以及日益杂乱的管束决定需求，推进公司资源的高效协同，半岛体育为公司实时应对墟市转化和晋升管束运营效劳供给身手保险，为公司达成可不断繁荣奠定根基。

　　跟着公司分娩谋划界限的接续扩张，杰出的人才储蓄及人才梯队征战是公司不断繁荣的紧急保险。联合公司繁荣计谋，公司将进一步推感人力资源的优化管束，创筑人力资源繁荣目的，协议人力资源总体经营，精确人力资源引进、开荒、应用、教育、考查、激劝等轨造和流程，达成人力资源的合理摆设，周至晋升企业焦点竞赛力。公司将加大举度引进管束、墟市和出售等方面的高级人才，协帮公司伸张墟市组织，完备公司管束编造，包管公司功绩的巩固不断延长。同时，公司还将加紧内部员工的培训，降低公司员工的营业才干和举座本质。

　　2公司年度申诉披露后存正在退市危机警示或终止上市境况的，该当披露导致退市危机警示或终止上市境况的源由。

　　本公司董事会及总共董事包管本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质具体实性、凿凿性和无缺性承受执法职守。

　　(三)投票办法：本次股东大会所采用的表决办法是现场投票和收集投票相联合的办法

　　采用上海证券交往所收集投票体例，通过交往体例投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的交往功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业闭系账户以及沪股通投资者的投票，应遵守《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号—范例运作》等相闭法则奉行。

　　以上议案曾经公司2023年4月20日召开的第一届董事会第十六次聚会、第一届监事会第十二次聚会审议通过，闭系告示于2023年4月22日刊载正在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交往所网站。本次股东大会的聚会原料将于本次股东大会召开前正在上海证券交往所网站披露。

　　3、对中幼投资者只身计票的议案：4、6、8、10、11、12、16、17、18

　　应回避表决的相干股东名称：宁国川沁企业管束征询任事协同企业（有限协同）、钟怀军、邓惠玲、宁国勤溯企业管束协同企业（有限协同）、戈吴超、宁国源茹企业管束征询任事协同企业（有限协同）、上海怀燕企业管束协同企业（有限协同）、宁国筑巢企业管束征询任事协同企业（有限协同）、宁国衔泥企业管束征询任事协同企业（有限协同）、宁国织锦企业管束征询任事协同企业（有限协同）、钟怀勇、钟怀伟。

　　(一)本公司股东通过上海证券交往所股东大会收集投票体例行使表决权的，既可能上岸交往体例投票平台（通过指定交往的证券公司交往终端）举行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次上岸互联网投票平台举行投票的，投资者需求已毕股东身份认证。全部操作请见互联网投票平台网站注脚。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下统共股东账户所持肖似种别平凡股和肖似种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票体例参预股东大会收集投票的，可能通过其任一股东账户插手。投票后，视为其统共股东账户下的肖似种别平凡股和肖似种类优先股均已区分投出统一观点的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举行表决的，其统共股东账户下的肖似种别平凡股和肖似种类优先股的表决观点，区分以种种别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投推举票数凌驾其具有的推举票数的，或者正在差额推举中投票凌驾应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　(四)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他办法反复举行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权立案日收市后正在中国证券立案结算有限职守公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（全部景况详见下表），并可能以书面样子委托代劳人出席聚会和插手表决。该代劳人不必是公司股东。

　　1、片面股东出席聚会的，应持自己身份证和股东账户卡经管立案；委托代劳人出席聚会的，应持代劳人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔订立的授权委托书和委托人股东账户卡经管立案。

　　2、法人股东由法定代表人出席聚会的，食品应持自己身份证、加盖公章的贸易牌照复印件和股东账户卡经管立案；由法定代表人委托的代劳人出席聚会的，应持加盖公章的贸易牌照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔订立的授权委托书、股东账户卡和代劳人身份证经管立案。

　　（二）立案办法：股东亲身到本公司立案场所或以电子邮件、信函办法经管。（邮件和信函以2023年5月11日下昼16:00以前收到为准）。

　　兹委托先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人该当正在委托书中“许诺”、“阻拦”或“弃权”意向落遴选一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按本人的愿望举行表决。

　　一、股东大会董事候选人推举、独立董事候选人推举、监事会候选人推举办为议案组区分举行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人举行投票。

　　二、申报股数代表推举票数。对待每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相当的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对待董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　三、股东该当以每个议案组的推举票数为限举行投票。股东依据本人的愿望举行投票，食品既可能把推举票数鸠合投给某一候选人，也可能遵守任性组合投给分其余候选人。投票了结后，对每一项议案区分累积策画得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票造对举行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者正在股权立案日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票造，他（她）正在议案4.00“闭于推举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5.00“闭于推举独立董事的议案”有200票的表决权，正在议案6.00“闭于推举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可能以500票为限，对议案4.00按本人的愿望表决。他（她）既可能把500票鸠合投给某一位候选人，也可能遵守任性组合散开投给任性候选人。

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